Nirav Modi公司的独立董事未能成为导师,SFIO

Nirav Modi公司的独立董事未能成为导师,SFIO
SFIO报告指出,独立董事在2013年“公司法”中的角色,职责和责任未能成为各利益相关方的监督者,导师,风险缓解者和监督者。拥有Firestar International的三位董事都拥有财务和管理方面的背景,并拥有经过证实的证书。

特别欺诈调查办公室(SFIO)声称,三位独立董事--Suresh Senapati,Gautam Mukkavilli和Sanjay Rishi - 是Nirav Modi的旗舰店公司,Firestar International未能履行其作为公司股东的“导师”和“风险缓解者”的职责.SFIO在其状态报告中提到了潜逃钻石交易商旗舰公司的独立董事的角色,该报告已提交给公司事务部(MCA)去年指责这些董事对莫迪的“疑虑和操纵”视而不见。

“SFIO已经严重依赖他们。它表示,这些具有资格和经验的董事有足够的信息来衡量Firestar的运营是否与海外实体的伪装和未披露的关联交易陷入困境,海外实体仅仅是Modi的前线,“该报告由FE看到,知情人士表示,三位董事均回应了SFIO在法庭上所作的指控,并表示不同意其内容。他们拒绝就此事发表评论,因为此事件属于审判。

Wipro前首席财务官Senapati于2015年7月29日至2018年2月5日担任Firestar International的非执行独立董事.Mukkavilli,曾担任Pepsico India的高级副总裁,2016年10月17日至2018年2月7日担任董事,而前任执行副总裁Rishi美国美国运通是2016年12月6日至2018年2月7日的董事。去年2月,政府下令调查Modi直接或间接控制的40家公司和4家LLP的事务,包括旗舰公司 - Firestar International和Firestar Diamond。调查是在旁遮普国家银行针对莫迪和他的叔叔梅胡尔·乔克斯的FIR之后进行的。 Modi的两家旗舰公司都有来自银行财团的4000多亿卢比.SFIO在调查期间召集了Senapati,Mukkavilli和Rishi并在2018年4月至5月记录了他们的陈述.Senapati在他任职期间参加了20次董事会和委员会会议与Firestar International合作,而Mukkavilli参加了7个审计委员会和1个薪酬委员会会议。 Rishi参加了10次董事会会议,其中4次是亲自参加。

所有担任Firestar International的三位董事都拥有财务和管理方面的背景,并拥有经过证实的证书。报告称,他们被引进来提供可信度,并作为计划首次公开募股的前身。

在他们加入公司之后不久,收入情报局在2014年12月对Modi进行了调查,并进行了搜索&安培; IT部门在2017年1月没收了它。它暴露了Firestar中的错误行为,这在董事会的审计委员会会议上进行了讨论,其中三人都是成员。它补充说,这些会议的会议记录并没有反映出他们采取了具体措施来确保此类渎职行为被停止。它补充说明了2016年8月由Aneja Assurance提交的Firestar主要客户和供应商的KYC报告,该报告由法定人员多次提交审计委员会会议上的审计员,德勤哈斯金斯和卖方,其中Senapati担任主席,指出了海外客户和供应商的可疑凭据和背景。

(责任编辑:一分钟一期的快三)

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