巴哈马敦一分钟一期的快三促:"不要害怕客户"Hsbc

巴哈马敦一分钟一期的快三促:"不要害怕客户"Hsbc

作者:NEIL HARTNELL

Tribune Business Editor

巴哈马必须小心“在上周的汇丰银行揭露中,其高净值客户感到震惊,政客,商人和前总理在他们的号召中联合起来:“不要假设最坏的情况。”

Tribune Business所说的一切55个巴拿马护照持有人是与这个国家有关系的202个汇丰私人银行账户持有人之一的相对无意义。

KP Turnquest,反对党的财务发言人和前中央银行行长詹姆斯史密斯,如果没有更多信息,就不可能对国际调查记者协会获得的数据做出判断。

659巴哈马相关银行账户的真正受益所有人等详情;资金来源和开立这些账户的目的;在获得适当评估之前,是否已获得任何必要的外汇管制批准都必须泄露。

“我最初的反应不是反应过度,”Turnquest先生告诉Tribune Business,“因为一些他们显然是金融服务行业的客户。

“我不想过度反应并认为最糟糕,因为它很可能是我们提供的业务的延伸,我当然不想要让我们的客户认为这个司法管辖区的个人以这种方式行事是错误和不恰当的。

“这是我们作为一个司法管辖区提供的有价值的服务。在我们发现并且能够确定这些帐户的受益所有者之前,现在就假设最坏的情况还为时过早。“

虽然新闻联盟获得的数据表明55名巴哈马护照持有人占了202个客户中有27%与这个国家有关,这些人可能是金融服务专业人士 - 律师,会计师和银行家 - 作为其客户的候选人。

很少有与巴哈马相关的账户被编号,在被称为签署者的个人和公司实体之间被分割了近50/50。 1988年至2006年期间,汇丰银行的瑞士私人银行也开设了大约418个与巴哈马相关的客户账户。

巴哈马在汇丰银行的存款总额中也排名世界第八。总计约70亿美元。据说最大的账户价值16亿美元,但超过100个客户 - 超过50% - 的余额介于6至6千万美元之间。

巴哈马的世界排名很高,总额为70亿美元,金融服这可能反映了这个国家作为国际金融中心(IFC)的地位,以及它涉及高净值和涉及此类金额的企业客户这一事实。

“我并不感到惊讶,“Turnquest先生告诉Tribune Business。 “就m下的资产而言,我们是一个非常成功的司法管辖区anagement。令人意外的是巴哈马受益所有人和账户持有人。“

他建议金融情报室(FIU)可能考虑对汇丰银行数据进行自己的”尽职调查“,而另一个问题则是是巴哈马护照持有人是否获得了中央银行的外汇管制许可,如果他们当时居住在瑞士,则可以将资金汇给瑞士。

Turnquest先生的立场得到了前财政部长詹姆斯史密斯的回应,谁重申需要“更多信息”来准确评估数据。

“例如,如果离岸银行与瑞士的银行有代理关系,而且账户持有人是国际来自巴哈马的商业公司(IBC),这将显示巴哈马公司的个人资格与银行账户,“史密斯先生说。”

(责任编辑:一分钟一期的快三)

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